(資料圖)
近期詐騙形勢嚴(yán)峻，詐騙手段層出不窮，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、團(tuán)隊化的作案趨勢。伴隨金融機構(gòu)對銀行卡的分級分類管理，非柜面限額的設(shè)置讓涉案資金由非柜面渠道轉(zhuǎn)移至柜面取現(xiàn)，以此來切斷資金流。近日，浦發(fā)銀行天津浦安支行發(fā)現(xiàn)客戶柜面異常取現(xiàn)，及時向警方移交線索，成功堵截一起可疑資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險的事件，切斷涉詐“資金鏈”，并協(xié)助警方抓獲涉詐嫌疑人4名，挽回涉案資金6萬元。
7月3日上午11點55分，客戶王某某至浦安支行申請柜面支取現(xiàn)金6萬元。運營人員詢問客戶取現(xiàn)用途時，客戶告知用于其母親看病，資金來源為買賣商品所結(jié)貨款。運營人員通過觀察發(fā)現(xiàn)客戶行為舉止異常，同時通過調(diào)閱銀行卡流水發(fā)現(xiàn)，客戶僅當(dāng)日11點43分轉(zhuǎn)入一筆資金6萬元，客戶支取現(xiàn)金為此筆轉(zhuǎn)入的全額款項，此情況存在以取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移資金的可能性。運營主管和柜員立即與天津市和平區(qū)反詐中心聯(lián)系，及時上報可疑線索，并與嫌疑人展開周旋，拖延辦理業(yè)務(wù)時間。和平區(qū)反詐中心及時出警，現(xiàn)場抓捕犯罪嫌疑人1名、同伙3名。
浦發(fā)銀行天津浦安支行運營人員迅速反應(yīng)，警銀聯(lián)動、緊密配合，及時切斷了不法分子的資金轉(zhuǎn)移鏈條，受到了天津市公安局和平分局打擊犯罪偵查支隊的肯定與認(rèn)可，并送來表揚信，后續(xù)雙方建立了警銀聯(lián)動的溝通機制。
今后，浦發(fā)銀行天津分行將持續(xù)踐行金融機構(gòu)的社會主體責(zé)任，將反詐工作做深做實，以高度的社會責(zé)任感和專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，為維護(hù)穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)綿薄之力！（完）
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